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Le piattaforme devono per di piu rispettare le codificazione antiriclaggio, adottando procedure di verifica dell’identita (KYC) e monitorando le transazioni sospette. Per di piu, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, per particolari soglie di segnalazione obbligatoria per transazioni superiori a determinate somme. La custodia dei dati personali dei clientela (indietro al GDPR) e obbligatoria e implica la aiuto verso accessi non autorizzati e furti di informazioni sensibili.
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