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Le piattaforme devono per di piu rispettare le norme antiriclaggio, adottando procedure di accertamento dell’identita (KYC) ancora monitorando le transazioni sospette. Per di piu, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, sopra particolari soglie di esposto obbligatoria per transazioni superiori verso determinate somme. La cura dei dati personali dei clientela (secondo al GDPR) e obbligatoria e implica la appoggio contro accessi non autorizzati di nuovo furti di informazioni sensibili.

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